Telefon Numarası
+90 532 055 70 58
Email
[email protected]
İletişime geç
İletişime Geç

Etiket: kara para aklama

Ev
Etiket: kara para aklama
Devamını oku

Kara Para Aklama: Suç Gelirlerinin Kayıp İzleri ve Yöntemleri

Kara para aklama, yasal olmayan yollarla elde edilen maddi varlığın yasal ekonomiye dahil edilmesi sürecidir.Nitekim, kara para nedir sorusunu yanıtlamak için, bu tür paranın yasadışı işlerden elde edildiğini belirtmek gerekir.
Şubat 1, 2026 Comments (0) Paylaşmak
Devamını oku

Kripto Para Blokesi: MASAK’ın Yeni Düzenlemeleri

Kripto para blokesi, son yıllarda Türkiye'de artan kripto para kullanımıyla birlikte önemli bir gündem maddesi haline gelmiştir.Kripto varlık sağlayıcıları, MASAK denetimi altında, müşterini tanı yükümlülüğü (MKB) kapsamında şüpheli işlemleri raporlama zorunluluğuna tabi tutulmuşlardır.
Temmuz 21, 2025 Comments (0) Paylaşmak
Devamını oku

Müşterini Tanı Nedir? KYC ve Önemi Hakkında Bilgiler

Müşterini Tanı Nedir sorusu, finansal işlemler ve risk yönetimi açısından kritik bir öneme sahiptir.KYC yani "Müşterini Tanı" uygulaması, yalnızca bir müşterinin kimliğini tespit etmekle kalmayıp, aynı zamanda kara para aklama ve diğer suç faaliyetlerini önlemek için gerekli olan hukukî yükümlülükleri de kapsar.
Temmuz 20, 2025 Comments (0) Paylaşmak
Hakkımızda

Av. Kürşat Hardal, ‘İstanbul, Sivas, İzmir, Kayseri, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Trabzon, Erzurum ve Gaziantep’ başta olmak üzere, Türkiye’nin 81 ilinde avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

İletişim
Halil Rıfat Paşa Mahallesi İnönü Bulvarı Seçil Apartmanı NO:45 Kat:2/4 Sivas/Merkez
[email protected]
+90 532 055 70 58